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一起电(dian)诈案(an)串并168起案(an)件，58名(ming)嫌疑人被抓获,赵清茉,男友,投资(zi)
本文转自(zi)【广东普(pu)法】；
“假(jia)冒军人”“网恋”
“杀猪盘”“虚假(jia)投资(zi)”
……
这些词汇放在一起
就是一个(ge)“浪漫”的陷阱
但仍有人
抱有幻(huan)想，陷入深渊
近日，新疆生产(chan)建设兵团第二师铁门关市公安机关通过侦破一起电(dian)信网络诈骗(pian)案(an)件，串并168起案(an)件，涉案(an)金额6200余万元，办案(an)民警奔赴全国10个(ge)省市，抓获58名(ming)涉案(an)嫌疑人。
▲图为专案(an)组部分民警在侦办中辗(nian)转各地乘坐的火车票
陷阱的开始，是一段“浪漫”的网络情(qing)缘(yuan)
赵清茉女士（化名(ming)）是第二师铁门关市一家商铺(pu)的老板，平常喜欢(huan)在短视(shi)频平台分享自(zi)己的生活(huo)。今年3月的一天，赵清茉在店里闲来无(wu)事(shi)，像往常一样在短视(shi)频平台发布了一条视(shi)频，很(hen)快(kuai)就获得了很(hen)多人的评论和私信。
在众多私信留言中，一个(ge)军人头像的账号吸引了她的注意，于是两人便通过短视(shi)频平台聊了起来，随后(hou)又添加(jia)了QQ好友，越聊越投缘(yuan)，没几天就确立了恋爱关系，开始了一段“网恋”生活(huo)。赵清茉不知道的是，看似浪漫的网络情(qing)缘(yuan)，却让她逐渐陷入了被骗(pian)的深渊。
“亲爱的，我再(zai)过一段时间就转业了，为了我们的幸(xing)福生活(huo)，我一直(zhi)在做(zuo)投资(zi)，你上这个(ge)网站，登录一下我的账户，看一下现(xian)在有多少钱了。”
“网恋”一个(ge)月后(hou)，赵清茉的“男友”见(jian)自(zi)己精心部署的“杀猪盘”已经到了可以收割的阶段，于是开始抛出了“诱饵”。
点开“男友”发来的网站，账户上显示(shi)的金额让赵清茉大吃一惊，原来自(zi)己的“男友”竟是深藏不露的“高富帅”。她心中不禁泛起遐(xia)想，究竟是投资(zi)什么产(chan)业可以赚这么多的钱？想到这儿，赵清茉忍不住向(xiang)“男友”请(qing)教。
见(jian)“猎物”已上钩，“男友”也不藏着掖着，便开始指导赵清茉在网上投资(zi)虚拟币。她所经营的商铺(pu)近些年来收益一直(zhi)比较可观，也存了一笔积蓄，这次见(jian)到“男友”的投资(zi)成果后(hou)，想也没想就向(xiang)对方转款(kuan)20余万元。随后(hou)的几天里，她几乎时时刻刻都盯(ding)着网站上的收益，发现(xian)自(zi)己的账户余额每(mei)天都在以惊人的速度上涨，这下她更加(jia)坚信自(zi)己的“发财梦”成真了，于是又先后(hou)多次投入积蓄，累计投资(zi)49万余元。
这边(bian)自(zi)己的收益还在不断上涨，那边(bian)“男友”已经开始提(ti)现(xian)了。
“我有一笔钱到账了，先转到你的卡(ka)上，你帮我把钱取出来，这两天我朋友会替我过去取。”
“男友”的信息刚发过来，短信就提(ti)示(shi)自(zi)己的银(yin)行卡(ka)上到账了一笔钱，很(hen)快(kuai)也接到了“男友”朋友打来的电(dian)话，两人在电(dian)话中约定了取钱的地点，由赵清茉将钱取出并交给这个(ge)“朋友”。
就这样，直(zhi)到她发现(xian)被骗(pian)向(xiang)警方报案(an)前，卡(ka)上陆续有钱进账，来人先后(hou)4次将100余万元全部取走。
见(jian)“男友”的收益都已提(ti)现(xian)，赵清茉的心中也开始痒了起来，本着见(jian)好就收的原则，她准备将钱提(ti)出来。可是，在进行了一番操作后(hou)，页面上“提(ti)现(xian)失败”的字样让她一时间慌了神，随后(hou)赶紧向(xiang)“男友”请(qing)教。
“亲爱的，你不用担心，这是平台要收取的税款(kuan)，按照你要提(ti)现(xian)的金额，差不多要交15万元的税。”
听到“男友”这么说，再(zai)一想到其朋友经常来找自(zi)己取钱，赵清茉也没有想太多，于是拿出自(zi)己为数不多的全部存款(kuan)，又向(xiang)平台转了6万元，希望(wang)先取出一部分收益出来，可还是提(ti)现(xian)失败。当再(zai)次请(qing)教“男友”时，对方也迟迟不回话，这让她越想越害(hai)怕。恰好此时，她逛街时看到辖区派出所民警正在市场内开展防范电(dian)信网络诈骗(pian)宣(xuan)传，“杀猪盘”“虚假(jia)投资(zi)”这些关键词传入耳朵后(hou)，联想到自(zi)己的经历，她心中也嘀咕起来：“难(nan)道我也被诈骗(pian)了？”
幡然醒悟赶紧报警，陷阱的背后(hou)
竟是如此复杂的一张(zhang)网
5月15日，经过一晚上的思想挣(zheng)扎，赵清茉终(zhong)于意识到自(zi)己正在遭受电(dian)信网络诈骗(pian)，于是赶紧来到了第二师乌鲁克(ke)垦区公安局刑侦大队报警。
“你这情(qing)况就是典型的‘杀猪盘’啊！”
民警的一番话犹如晴天霹(pi)雳一般，赵清茉当场大哭(ku)起来。
根据赵清茉的情(qing)况，刑侦大队立即(ji)进行了立案(an)侦查，侦办过程中发现(xian)该案(an)件涉及人员(yuan)、地区极其复杂，手段十分隐蔽，于是第一时间将案(an)件情(qing)况上报第二师铁门关市公安局刑侦支队。铁门关市公安局迅速抽调精干警力组建专班，制定“立足(zu)境内、打向(xiang)境外”工作目标，围绕“破案(an)件、打团伙、挖幕后(hou)、斩链条”工作思路，坚持(chi)网上网下合成作战，强(qiang)力推进集群战役，警种协同、合力攻(gong)坚、靶向(xiang)发力。5月21日，兵团公安局更是将此案(an)挂牌督办，全程跟踪(zong)指导。
侦办过程中，专案(an)组发现(xian)，该诈骗(pian)团伙利用赵清茉的银(yin)行卡(ka)进行取现(xian)，然后(hou)由专人通过当面交易的方式取走现(xian)金，给侦破工作带来很(hen)大难(nan)度。
“我们每(mei)次见(jian)面都是在车里，车牌号我不记得了，但是我记得见(jian)面的地方。”
民警迅速根据其提(ti)供的交易地点迅速排(pai)查，锁定了交易车辆的车牌号。经过侦查发现(xian)，该车辆为犯罪嫌疑人租赁的车辆，民警又通过租车行的租车信息进一步侦查，锁定了犯罪嫌疑人为广东籍，每(mei)次交易都是乘飞(fei)机从广东飞(fei)到新疆，然后(hou)租车前往赵清茉处取钱。
在锁定犯罪嫌疑人后(hou)，办案(an)民警立即(ji)赶往广东当地落地打击，成功(gong)抓获了该涉案(an)团伙的“车手”。这名(ming)“车手”的落网，也揭开了这一电(dian)信网络诈骗(pian)团伙作案(an)过程的冰山一角。
▲图为专案(an)组赴外打击带回的首(shou)批犯罪嫌疑人。
错综复杂，双线(xian)并进，
成功(gong)锁定境外诈骗(pian)集团信息
随着侦办越深入，专案(an)组也逐步发现(xian)该案(an)件背后(hou)的信息量无(wu)比庞大。
在成功(gong)抓获一名(ming)“车手”后(hou)，另一组民警也根据赵清茉被诈骗(pian)的账号进行线(xian)上追踪(zong)。通过对该案(an)件信息流、资(zi)金流等进行全要素串并发现(xian)，该诈骗(pian)团伙整体(ti)架(jia)构分工明确、流程紧密、隐蔽性强(qiang)。
首(shou)先，诈骗(pian)分子(zi)通过在境外利用境内“号商”提(ti)供的QQ号、微博账号、抖音账号等社交账号接触受害(hai)人，然后(hou)引诱受害(hai)人线(xian)上购买虚假(jia)投资(zi)理财产(chan)品(pin)并相互转账，再(zai)从线(xian)下取走受害(hai)人取出的现(xian)金，交给指定的虚拟币交易商，最(zui)后(hou)通过线(xian)上迅速将诈骗(pian)资(zi)金转移(yi)境外。
根据研判线(xian)索和掌(zhang)握情(qing)况，专案(an)组对诈骗(pian)团伙使用的多个(ge)社交账号进行线(xian)上追踪(zong)分析，关联锁定为诈骗(pian)集团提(ti)供社交账号的犯罪嫌疑人周某，继而深挖锁定孟某等为骨干成员(yuan)的“号商”团伙，并根据这个(ge)“号商”团伙循线(xian)追踪(zong)发现(xian)串并全国168起电(dian)信网络诈骗(pian)案(an)件，涉案(an)金额达(da)6200余万元。另一方面，专案(an)组根据“车手”供述，也成功(gong)锁定了伍某等“币商”和“车手”团伙。
▲图为专案(an)组带回的第二批犯罪嫌疑人。
专案(an)组制定周密计划，组织办案(an)民警辗(nian)转山东、安徽、福建等全国10个(ge)省市开展集中落地抓捕行动，成功(gong)抓获“币商”团伙5人，“号商”团伙53人，共(gong)抓获58名(ming)涉案(an)嫌疑人。同时，专案(an)组在案(an)件侦办中还将3名(ming)境外诈骗(pian)集团人员(yuan)的真实身份成功(gong)锁定并核实。
▲图为专案(an)组民警正在对犯罪嫌疑人进行审讯(xun)。
目前，该案(an)警方仍在进一步侦办中。
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